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　　贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会已于2025年6月29日届满，公司于2025年6月28日披露了《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（2025-024）。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会会议事规则》等法律法规的相关规定，公司将换届选举产生第七届董事会成员。

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